Descubren contrabando humano de Guatemala a Estados Unidos

Redacción Negocios Now

Con el trabajo conjunto de más de 30 agencias participantes se logró descubrir y detener a una organización criminal transnacional con sede en Guatemala que realizaba el contrabando de miles de extranjeros a través de México hacia todo Estados Unidos.

La organización delincuencial de los guatemaltecos, liderada por sujetos identificados por el apellido López, realizaba operaciones principalmente en Nuevo México, Arizona, California y el oeste de Texas en la región de El Paso, según reportes de agencias federales.

Una vez en los estados fronterizos, los extranjeros ilegales eran ofertados y vendidos a varios estados, proceso que se facilitaba a través del sistema bancario estadounidense. Se estima que este grupo criminal generó entre $104 millones y $416 millones en ganancias ilícitas entre septiembre de 2020 y abril de 2023.

En mayo, se realizó una acusación formal contra nueve líderes de la organización de tráfico de personas por “conspiración para introducir, transportar y albergar a extranjeros ilegales”, informó sobre el caso el fiscal federal del distrito de Nuevo México, Alexander Uballez.

Hasta ahora, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han arrestado a seis presuntos miembros de la organización en California, Arizona y Florida, en una operación coordinada en varios estados. Si son condenados, los miembros de la organización López cumplirán entre 10 y 20 años de prisión.

Según la acusación, Ronaldo Galindo López-Escobar, conocido como “Tio Roni”, de 46 años, de Malacatán, Guatemala, lidera la organización desde el país centroamericano. En tanto, Elvis Bersai López-Ambrosio, “Pepe”, y Whiskey Hans López-Ambrosio, “Hands”, trabajaron con polleros mexicanos para trasladar personas hasta el sur de Nuevo México.

Elvis presuntamente instruyó a sus co-conspiradores para que abrieran cuentas bancarias en Estados Unidos con el fin de recibir “honorarios por el contrabando de extranjeros a su nombre y de una manera que fuera imposible rastrearlo”, de acuerdo con la acusación.

Luego, instruyó a sus cómplices para que retiraran fondos, se los entregaran, los convirtieran en activos, incluidos bienes raíces, o los enviaran a López-Escobar u otros en Guatemala. Para ello, utilizó transferencias bancarias a través de casas de cambio “para minimizar la rastreabilidad de los fondos”.

La organización también “compró documentos mexicanos fraudulentos y pagó tarifas de cártel para facilitar el movimiento de migrantes a través de México”, informó el Departamento del Tesoro. “A medida que su negocio crecía, utilizaron autobuses para transportar un mayor número de migrantes”.

Una vez en Estados Unidos, operaban casas de escondite a lo largo de la frontera suroeste del país, que albergaban ilegalmente a los que contrabandeaban. Para financiar sus operaciones, dependían de varias “empresas de servicios financieros estadounidenses”, detalló el departamento.

“Los bancos y las empresas de servicios monetarios recibían pagos de los familiares de las personas que eran objeto de contrabando y pagaban a otros miembros de la organización, ubicados en México y Guatemala, por sus servicios de contrabando”, precisó.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro también sancionó a la organización y congeló activos de sus miembros. Con anterioridad, la agencia actúo contra dos grupos criminales transnacionales involucrados en el tráfico de personas, una con sede en Tijuana, Mexico, y otra, en Venezuela.